Nosso Sistema de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) é a sua ferramenta definitiva para garantir a segurança e a integridade dos seus negócios. Com ele, sua empresa não só cumpre as regulamentações, mas também protege sua reputação e evita prejuízos financeiros.
Em um único lugar, você gerencia quem pode ou não se relacionar comercialmente com sua empresa, simplificando a identificação de riscos e a tomada de decisões estratégicas.
Nossa plataforma centraliza e simplifica a consulta de uma ampla gama de listas, garantindo uma verificação completa e robusta. Você pode gerenciar cadastros de clientes, fornecedores e parceiros a partir de fontes confiáveis, incluindo:
Listas Internacionais: Pessoas e entidades em listas de sanções globais. Pessoas Politicamente Expostas (PEP): Identifique e monitore indivíduos que ocupam ou ocuparam cargos públicos relevantes. Listas Nacionais: CEIS, CEAF, CEPIM, CNEP, e a lista de Trabalho Escravo. Listas Exclusivas: Crie e gerencie suas próprias listas internas para bloqueios e impedimentos específicos da sua empresa.Oferecemos três maneiras simples e flexíveis para alimentar o sistema, adaptando-se perfeitamente à sua operação:
Cadastro Manual: Inserção de dados diretamente na plataforma, ideal para verificações pontuais. Upload em Massa: Atualize milhares de registros de uma só vez, importando arquivos Excel. Integração API: Conecte o nosso sistema aos seus, automatizando o envio de dados e mantendo as informações sempre sincronizadas e atualizadas em tempo real. Cadastro e Consulta Centralizada: Gerencie todos os impedimentos em uma única interface intuitiva. Controle de Bloqueios: Mantenha um registro claro de quem possui impedimentos internos. Importação Otimizada: Use planilhas para carregar dados de forma rápida e eficiente. API REST: Uma integração ágil e segura, pronta para se conectar com seus sistemas. Relatórios Completos: Gere relatórios detalhados para auditorias, análises internas e tomada de decisões. Conformidade Total: Alinhe-se às práticas de mercado e às regulamentações mais exigentes. Redução de Riscos: Evite multas, fraudes e associações indesejadas, protegendo a saúde financeira da sua empresa. Flexibilidade e Autonomia: Adapte o sistema às suas necessidades, sem complexidade. Segurança e Rastreabilidade: Todos os registros são auditados e armazenados com segurança, proporcionando total rastreabilidade.